⦁ بسته آموزشی

(کتاب – آموزش کارگاهی- فیلم آموزش پرونده ها قضایی )

سر فصل ها :

- تاریخچه پولشویی - طرح مسئله کارگاه بررسی ساختار داخلی در راستای ضد پولشویی

-فرآیند پولشویی و راه های مبارزه با پولشویی کارگاه پایش ساختار، فرآیند ها ، رویه و کنترل های داخلی

مدیریت ریسک مشتری مبتنی برخطر در حوزه مبارزه با پولشویی شیوه ها و روش های پولشویی به همراه کارگاه بررسی پرونده های پولشویی داخلی و خارجی

اثرات مخرب و زيانبار پولشويي در اقتصاد و بازارهاي مالي

مدیریت ریسک مشتری مبتنی برخطر

⦁ بسته مشاوره

طرح انطباق قوانین و مقررات ضد پولشویی

سر فصل ها :

نقشه راه مبارزه با پولشویی تا سال 1405 ⦁ ارزیابی خطر ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی برخطر

برنامه سالانه مبارزه با پولشویی (شامل پایش و کنترل فرآیندها و میزان اجرای برنامه به صورت ماهانه و چک لیست های لازم ...)

رفع بند گزارش حسابرسی (در صورت عدم برخورد سلیقه ای حسابرس مستقل سازمان حسابرسی )

رائه نرم افزاری یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی در جهت بهبود همکاری و هماهنگی کلیه دستگاهها سازمان در راستای هدف

ساختارهای اصلاح شده بر نحوی نظارت و کنترل بر حمل کنندگان وجوه نقد و اسناد بانکی

ویژگی های برتر نرم افزار AML

سر فصل ها :

نرم افزار AML شامل چندین ویژگی است. با تمرکز بر نظارت بر مشتری و تراکنش، غربالگری تحریم‌ها و ارزیابی ریسک، می‌توانید فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را زودتر انجام دهید. نظارت بر مشتری و تراکنش به شرکت ها کمک می کند تا پول شویی و کلاهبرداری بالقوه را هم در زمان واقعی و هم پس از معامله شناسایی و بررسی کنند.

با غربالگری مشتری و تراکنش، شرکت‌ها می‌توانند نام مشتریان را در برابر فهرست‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده، از جمله PEP، RCA و فهرست‌های رسانه‌ای نامطلوب بررسی کنند. ارزیابی ریسک و طبقه‌بندی ریسک به شما کمک می‌کند تا مشتریان با ریسک بالاتر را از ابتدا شناسایی کنید و از این رو ریسک‌ها را برای شرکت خود به حداقل برسانید.

فناوری های نوین

نرم افزار کشف عملیات مشکوک

سر فصل ها :

تهیه نرم‌افزارهای لازم به ‌منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانهای (سیستمی) معاملات مشکوک تاکید شده است و سازمان و شرکت باید اقدام جدی در تهیه نرم افزار و همچنین سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محولشده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با ‌پولشویی فراهم آورد

نرم افزار مبارزه با پولشویی یک راه حل فناوری است که به شرکت ها و سازمانها و سایر نهادهای نظارتی کمک می کند تا از پولشویی و جرایم مرتبط با آن با رعایت الزامات تنظیم کننده جلوگیری، کشف و گزارش کنند.

فناوری های نوین 2

سر فصل ها :

شرکت ها و سازمانها از راه حل های نرم افزاری ضد پولشویی به عنوان بخشی از یک برنامه گسترده تر انطباق در فرآیند مبارزه با پولشویی استفاده می کنند. این راه حل ها با در نظر گرفتن مشخصات ریسک در فرآیند مبارزه با پولشویی منحصر به فرد هر شرکت ها و سازمانها اجرا می شوند. راه حل های نرم افزاری مبارزه با پولشویی ابزارهای ارزشمندی برای شرکت ها و سازمانها و موسسات در سراسر جهان در مبارزه با جرایم مالی هستند زیرا انطباق و بررسی های سریع تر و دقیق تر را تسهیل می کنند.

پلتفرم‌های نرم‌افزاری AML به مؤسسات مالی کمک می‌کنند تا برنامه‌های AML خود را پیاده‌سازی کنند، که شامل فرآیندهای متنوع زیادی است. فرآیندها تضمین می کنند که مشخصات و رفتار مالی مشتری برخلاف قوانین AML کشور نیست. به طور کلی، راه حل های نرم افزاری AML کارایی و کارایی این فرآیندها را افزایش می دهند.