.از داده‌های مبارزه با پولشویی گرفته تا راه‌حل‌های غربالگری (2020) مبارزه با پولشویی انطباق با مبارزه با پولشویی را برای شرکتهایی با اندازههای همه آسان مؤثر و مقرون به صرفه می‌کند
.ما فنآوران باتجربه و متخصصان مبارزه با پولشویی هستیم
.کتاب فرآینده تخصصی مبارزه با پولشویی ما را بخوانید که سفر ما را از غربالگری تا "کشف عملیات مشکوک" آغاز کنید
به آخرین مقالات و بینش های مربوط به انطباق AML/CFT .دسترسی داشته باشید
راه حل های مناسب برای هر بخش: پیشنهادات متمرکز بر صنعت ما را کاوش کنید تا نیازهای انطباق منحصر به فرد خود را برآورده کنید. از امور مالی گرفته تا ارزهای دیجیتال، کشف کنید که چگونه KYC2020 مسیر انطباق AML شما را افزایش می‌دهد.
بانک ها و نئوبانک ها
شرکت های سرمایه گذاری و خدمات مالی
شرکت های صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
ارز و حواله
.از داده‌های مبارزه با پولشویی گرفته تا راه‌حل‌های غربالگری، (2020) مبارزه با پولشویی انطباق با مبارزه با پولشویی را برای شرکتهایی با اندازههای همه آسان، مؤثر و مقرون به صرفه می‌کند.
.به شبکه متخصص مستقل مبارزه باپولشویی متصل شوید تا به کارشناسان و ابزارهای واجد شرایط برای تنظیم و مدیریت رژیم مطابقت مبارزه باپولشویی خود دسترسی داشته باشید
پاک کردن دستی مثبت و سرعت کاذب را متوقف کنید
مبارزه با پولشویی انطباق شما را سنگین می کند
رعایت ضد پولشویی الزامی نیست بلکه لازم است
افزایش سرعت ورود مشتری
تلاش های دستی غربالگری را کاهش دهید
هزینه کلی کمتر انطباق AML
به راحتی با ابزارهای موجود یکپارچه شوید
ما فهرست‌های جهانی و منابع خبری را جمع‌آوری، ساختار و به‌روزرسانی می‌کنیم. داده ها شامل OFAC/SDN، Sanction، PEP، RCA، Regulatory، HIO، کسب و کار با ریسک بالا، جنایی، رسانه های نامطلوب و موارد دیگر است.
بر اساس هوش مشترک انسان و هوش مصنوعی ساخته شده است. برخلاف راه‌حل‌های غربالگری «مبتنی بر امتیاز» سنتی، به‌طور خودکار موارد مثبت کاذب را پاک می‌کند و تصمیمات غربالگری قابل اجرا در زمان واقعی را ارائه می‌دهد. هر تصمیم غربالگری توسط یک اثبات کار قابل ممیزی پشتیبانی می شود
از جدیدترین علوم در پردازش اطلاعات و مهندسی عوامل انسانی برای بهبود سرعت بررسی پرونده و بهره وری در مقیاس استفاده کنید. ویژگی‌ها عبارتند از فیلترهای مبتنی بر الگو، تمرکز اطلاعات، پاکسازی انبوه و حاشیه‌نویسی، نقش‌های کاربر مجزا و موارد دیگر.
دارای نظارت مداوم داخلی است. لیست های سفید مشتریان را ایجاد کنید که برای حفظ حریم خصوصی داده ها رمزگذاری شده اند و به طور مداوم در برابر تغییرات روزانه داده ها نظارت می شوند. مطابقت داشته باشید و سپس با هشدارهای نادرست زیرو مطابقت داشته باشید.
اسکن هوشمند